На банк Signature завели кримінальну справу ще до банкрутства.
16 Mar 2023, 09:35
⚖️ На банк Signature завели кримінальну справу ще до банкрутства
Перед своїм крахом Signature Bank перебував під слідством США стосовно роботи з крипто-клієнтами та можливого відмивання грошей клієнтами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Слідчі Міністерства юстиції у Вашингтоні та Манхеттені вивчали, чи вживав банк достатніх заходів для виявлення потенційного відмивання коштів. Серед таких заходів — ретельна перевірка осіб, які відкривають рахунки, та моніторинг транзакцій на предмет наявності ознак злочину.
На момент закриття банку, ані сам банк, ані його співробітники не були звинувачені у правопорушеннях, відтак розслідування може завершитися без подальших дій. Невідомо, коли було розпочато розслідування і чи вплинуло воно на рішення регуляторів США закрити банк у неділю.
Офіційно у Федеральній резервній системі США заявили, що втратили віру в менеджмент після того, як банк не зміг розкрити "надійні та послідовні дані" щодо своєї роботи. Наразі у США шукають покупця для Signature Bank.
Як гадаєте, чи дійсно було відмивання коштів?
Same news in other sources
2
16 Mar 2023, 09:35
Signature Bank was under criminal probe even before the bankruptcy! Investigators in Washington and New York were analyzing whether the bank had taken adequate measures to detect money laundering, but they were still not accused of wrongdoing.
❓
#crypto #cryptomarket #USA
Signature Bank was under criminal probe even before the bankruptcy.
Signature Bank was under criminal probe even before the bankruptcy! Investigators in Washington and New York were analyzing whether the bank had taken adequate measures to detect money laundering, but they were still not accused of wrongdoing.
❓
#crypto #cryptomarket #USA
16 Mar 2023, 09:35
⚖️ На банк Signature завели кримінальну справу ще до банкрутства
Перед своїм крахом Signature Bank перебував під слідством США стосовно роботи з крипто-клієнтами та можливого відмивання грошей клієнтами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Слідчі Міністерства юстиції у Вашингтоні та Манхеттені вивчали, чи вживав банк достатніх заходів для виявлення потенційного відмивання коштів. Серед таких заходів — ретельна перевірка осіб, які відкривають рахунки, та моніторинг транзакцій на предмет наявності ознак злочину.
На момент закриття банку, ані сам банк, ані його співробітники не були звинувачені у правопорушеннях, відтак розслідування може завершитися без подальших дій. Невідомо, коли було розпочато розслідування і чи вплинуло воно на рішення регуляторів США закрити банк у неділю.
Офіційно у Федеральній резервній системі США заявили, що втратили віру в менеджмент після того, як банк не зміг розкрити "надійні та послідовні дані" щодо своєї роботи. Наразі у США шукають покупця для Signature Bank.
Як гадаєте, чи дійсно було відмивання коштів?
На банк Signature завели кримінальну справу ще до банкрутства.
⚖️ На банк Signature завели кримінальну справу ще до банкрутства
Перед своїм крахом Signature Bank перебував під слідством США стосовно роботи з крипто-клієнтами та можливого відмивання грошей клієнтами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Слідчі Міністерства юстиції у Вашингтоні та Манхеттені вивчали, чи вживав банк достатніх заходів для виявлення потенційного відмивання коштів. Серед таких заходів — ретельна перевірка осіб, які відкривають рахунки, та моніторинг транзакцій на предмет наявності ознак злочину.
На момент закриття банку, ані сам банк, ані його співробітники не були звинувачені у правопорушеннях, відтак розслідування може завершитися без подальших дій. Невідомо, коли було розпочато розслідування і чи вплинуло воно на рішення регуляторів США закрити банк у неділю.
Офіційно у Федеральній резервній системі США заявили, що втратили віру в менеджмент після того, як банк не зміг розкрити "надійні та послідовні дані" щодо своєї роботи. Наразі у США шукають покупця для Signature Bank.
Як гадаєте, чи дійсно було відмивання коштів?